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内蒙古天首科技发展股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大

编辑:凯恩/2019-01-05 22:09

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  内蒙古天首科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月8日、2018年9月12日、2018年9月13在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站分别刊登了《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》(临[2018-57])、《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的更正公告》(临[2018-58])和《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于2018年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会的补充通知》(临[2018-59]),本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将本次临时股东大会的有关事项提示如下:

  (三)会议召开的合法、合规性:召集人应就本次股东大会的召开符合有关法律、天津时时彩平台,行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的相关规定。

  2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月25日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;

  3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年9月24日下午15:00 至2018年9月25日下午15:00。

  (五)会议召开方式:本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  于股权登记日2018年9月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  公司不存在中国证监会《上市公司股东大会规则》第二十三条规定的相关事项的情形。

  (八)会议地点:公司总部会议室(北京市朝阳区朝外大街16号中国人寿大厦13层7单元)

  上述议案1经公司第八届监事会第十四次会议审议通过,具体内容请见 2018 年9月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()上的《内蒙古天首科技发展股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议公告》(公告编号:临[2018-55]);议案2、3为公司控股股东合慧伟业提交董事会提议增加的临时提案,具体内容请见 2018 年9月13日刊登在上述媒体的《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于2018年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会的补充通知》(公告编号:临[2018-59])。

  股东可以亲自到公司证券部办理登记,也可以用信函或传真方式登记。股东办理参会登记手续时应提供下列材料:

  1、法人股股东登记:法人股股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还必须持本人身份证和授权委托书办理登记手续。

  2、个人股东登记:个人股东须持有股东账户卡或持有本公司股份证明材料、本人身份证进行登记;委托代理人持有本人身份证、股东亲笔签名、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

  具体邮寄地址:北京市朝阳区朝外大街16号中国人寿大厦13层7单元, 信函上请注明“内蒙古天首科技发展股份有限公司2018年第二次临时股东大会”字样。

  在本次股东大会上,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(参加投票(网络投票相关事宜说明详见附件1)。

  3、第一大股东《关于向内蒙古天首科技发展股份有限公司2018年第二次临时股东大会增加临时提案的函》。

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:360611,投票简称:“天首投票”

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年9月24日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为 2018年9月25日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹授权委托先生/女士代表我单位/个人出席《内蒙古天首科技发展股份有限公司2018年第二次临时股东大会》,并代为行使表决权。

  2、经传真登记后请将委托书原件与股东登记其他相关资料复印件加盖公章后邮寄至本公司。

  李波,男,生于1976年,大学学历,2007年至2008年就职于香港宏库会计师事务所有限公司,2009年至2013年就职于北京德创开元投资顾问有限公司,2013年至2014年就职于北京谦泰宝象资本投资服务有限公司,2014年7月至今任公司副总经理,2017年3月兼任公司财务总监。

  李波先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,未持有公司股份,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不属于“失信被执行人”,不属于 “失信责任主体”或“失信惩戒对象”,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、加拿大28在线人工计划,规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

  内蒙古天首科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)因拟出售公司持有的浙江四海氨纶纤维有限公司(以下简称“四海氨纶”)22.26%的股权,于2018年8月23日与浙江绍兴五洲印染有限公司(以下简称“五洲印染”)签署了《关于浙江四海氨纶纤维有限公司之股权转让协议》(相关信息详见披露于2018年8月24日公司指定媒体上的《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于重大资产重组的提示性公告》(临[2018-43]));该事项经公司2018年8月24日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过(相关信息详见披露于2018年8月27日公司指定媒体上的《内蒙古天首科技发展股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告》(临[2018-44])),2018年9月7日,公司披露了《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于重大资产重组进展情况的公告》(临[2018-54])。本公司本次拟出售资产的重大资产重组事项未申请股票停牌。

  公司本次重大资产重组事项正有序推进,相关中介机构正在积极开展审计、评估等工作,根据深圳证券交易所的相关规定,公司将每10个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

  公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯()网站,有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准,敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

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